Escola Superior - Notícias

15/06/2021

[Oficina] O ciclo de vida dos Relatórios de Inteligência Financeira no MP

A apresentação do “Ciclo de vida dos Relatórios de Inteligência Financeira  - RIF” será o foco da oficina sobre atividades de inteligência financeira no MP, que ocorrerá no dia 28 de junho, às 9h, sob a organização da Escola Superior, em parceria com o Centro de Apoio Técnico à Execução - CAEx.

A proposta busca, entre outros, demonstrar os processos para a elaboração do RIF, o mecanismo de destinação ao MPPR, o encaminhamento ao “Promotor Natural”, além do detalhamento das providências necessárias.

Entre os temas que serão abordados no encontro, estão a base legal, os tipos de comunicação e de entes obrigados, o tratamento das comunicações no COAF, os tipos de RIF, o Ato Conjunto nº 04/2018-PGJ/CGMP, o Sistema SEI: registros obrigatórios e as providências nas promotorias de justiça.

Convidados:

Janaína Bruel Marques - Promotora de Justiça e chefe do Núcleo de Inteligência  - NI/CAEX - MPPR

Roberto Luiz Monteiro - Auditor do Núcleo de Inteligência  - NI/CAEX e supervisor do Setor de Análise de Dados e Informações de Inteligência - SADII - MPPR

Público:

O evento é exclusivo para membros e servidores do MPPR

Parceria:

Centro de Apoio Técnico à Execução - CAEx

Certificado:

Os certificados serão disponibilizados àqueles que obtiverem no mínimo frequência de 80% na oficina.

Anote na agenda:

Data: segunda-feira, 28 de junho de 2021

Horário: 9h às 12h

Link de inscrição

Observações: o link para a sala virtual será encaminhado para o endereço de e-mail da inscrição e não poderá ser compartilhado.

É obrigatório o uso do e-mail institucional (o mesmo utilizado na inscrição) para acessar a sala e para fins de certificação.

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